证券代码：300537           证券简称：广信材料          公告编号：2021-008


               江苏广信感光新材料股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2021 年 3 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2021 年 3 月 19 日以电话、邮件等方式送达。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：
    1.审议通过《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2021 年 3 月 22 日，江苏广信感光新材料股份有限公司与龙南经济技术开发
区管委会在龙南市签署了《投资兴办年产 2 万吨感光材料、2 万吨涂料及 1 万吨
配套材料项目合同书》，公司拟在龙南开发区购置约 140 亩土地，在未来两年内
规划投资兴办年产 2 万吨感光材料、2 万吨涂料及 1 万吨配套材料项目。本项目
有利于公司布局华南生产基地，更好地服务华南区域客户。从长远发展看，本项
目的实施将更好地夯实公司产业结构，进一步提升公司行业地位。本次投资不影
响公司的业务独立性，不会对公司财务及经营状况产生大的不利影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与龙
南经济技术开发区管委会签订项目合同书的公告》（公告编号：2021-010）。
    2. 审议通过《关于投资设立全资子公司暨变更部分事项的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因广东珠海相关用地情况不明朗，公司决定及时调整投资用地，将新公司投
资地址变更至毗邻广东的江西省龙南市。江西龙南经济技术开发区化工集中区已
通过了“江西省化工园区认定合格名单（第一批）”，因珠三角较多 PCB 厂商已陆
续在江西省特别是龙南地区建设产能，龙南形成了从覆铜板、线路板（PCB）、液
晶显示模块（LCM）等电子元器件生产到智能手机、智能音频、智能穿戴等智能
终端产品上下游产业链条，公司为积极布局华南基地、更好地服务华南区域客户，
故决定在江西省龙南市投资设立新公司。
    公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资
设立全资子公司暨变更部分事项的公告》（公告编号：2021-011）。
    3. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将于 2021 年 4 月 7 日 14:30 在公司二楼会议室召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    特此公告！




                                         江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 3 月 22 日