证券代码：300537           证券简称：广信材料           公告编号：2021-011



                 江苏广信感光新材料股份有限公司
       关于投资设立全资子公司暨变更部分事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资事项变更情况概述
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9
日经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，
拟在广东省珠海市出资设立广东广信感光新材料有限公司，进行电子专用材料、
油墨及类似产品、涂料、合成树脂、其他合成材料的研发、制造、销售及技术服
务。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-079）。
    因广东珠海相关用地情况不明朗，公司决定及时调整投资用地，将新公司
投资地址变更至毗邻广东的江西省龙南市。江西龙南经济技术开发区化工集中
区已通过了“江西省化工园区认定合格名单（第一批）”，因珠三角较多 PCB 厂
商已陆续在江西省特别是龙南地区建设产能，龙南形成了从覆铜板、线路板
（PCB）、液晶显示模块（LCM）等电子元器件生产到智能手机、智能音频、智能
穿戴等智能终端产品上下游产业链条，公司为积极布局华南基地、更好地服务
华南区域客户，故决定在江西省龙南市投资设立新公司。
    本次投资变更事项已于 2021 年 3 月 22 日经公司第四届董事会第六次会议
审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规
定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    变更前的投资标的：
    1.出资方式



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    公司以货币形式出资，出资比例为 100%；资金来源为自有资金。
    2.标的公司基本情况
    公司名称：广东广信感光新材料有限公司（暂定名称）；
    公司类型：有限责任公司；
    注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-17
    经营范围：电子专用材料、油墨及类似产品、涂料、合成树脂、其他合成
材料的研发、制造、销售及技术服务；
    注册资本：人民币 5000 万元。
    因投资用地的调整，公司后期将及时终止并完结广东广信感光新材料有限
公司的注册事宜。
    变更后的投资标的：
    1.出资方式
    公司以货币形式出资，出资比例为 100%；资金来源为自有资金。
    2.标的公司基本情况
    公司名称：江西广信感光新材料有限公司（暂定名称）；
    公司类型：有限责任公司；
    注册地址：龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块
    经营范围：油墨及类似产品、电子专用材料的制造及销售；涂料制造及销
售；合成材料制造及销售；道路普通货物运输。
    注册资本：人民币 1000 万元。
    上述基本信息均为暂定，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
    三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1.本次投资的目的
    为谋求长远发展及在华南地区的战略布局，满足高端电子材料及新型环保材
料日益增长的市场需求，公司拟在江西省龙南经济技术开发区设立全资子公司，
购置土地规划建设新的电子专用材料、油墨、涂料及相关配套材料等电子材料及
环保新材料生产基地。
    本次对外投资围绕公司主业展开，符合公司长远发展规划，该项目的建设可
以为公司未来的发展提供源源动力。
    2.本次投资对公司的影响

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    从长远发展看，本次投资迎合公司的发展战略布局，有利于扩大公司产能保
障未来生产经营可持续和发展空间，进一步贴近华南区域客户，对丰富公司产品
种类，保障公司供应链主动性，提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力
具有重要意义。
    3.存在的风险
    本次投资设立的全资子公司未来可能在经营过程中面临市场、经营、管理等
各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管
控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带
来良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他
    公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次投
资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




                                       江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 3 月 22 日




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