证券代码：300539             证券简称：横河模具            公告编号：2018-077
转债代码：123013             转债简称：横河转债



                     宁波横河模具股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2018 年 9 月 7 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2018 年 9 月 14 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称
“ 公司” ）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
    4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事杨学楼、杨国成、李建华，以
及财务总监窦保兰列席了本次董事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募
   集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    董事会认为为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项
目款项支付方式，同意公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称
“海德欣”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或
背书转让票据）、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采
购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份
有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自
有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    3、安信证券关于公司关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支
付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。


    特此公告。




                                               宁波横河模具股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2018 年 9 月 18 日