证券代码：300539           证券简称：横河模具          公告编号：2018-091
转债代码：123013           转债简称：横河转债



                    宁波横河模具股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开情况
    1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股
东大会通知已于 2018 年 10 月 26 日以公告的形式发出。公司于 2018 年 11 月 5
日披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详
见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    2、会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）10：00。
    网络投票时间：2018 年 11 月 11 日—2018 年 11 月 12 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 11 日 15:00
至 2018 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日：2018 年 11 月 5 日（星期一）

    4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长胡志军先生

    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第二十
三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 145,873,439 股，占上市公司总
股份的 69.7959％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 145,873,439 股，占上市公司总
股份的 69.7959％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况
    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》

    本议案采用累积投票制的方式，选举胡志军先生、段山虎先生、黄秀珠女士、
陈建样先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
    1.01 选举胡志军先生为公司第三届董事会非独立董事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    胡志军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举段山虎先生为公司第三届董事会非独立董事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    段山虎先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举黄秀珠女士为公司第三届董事会非独立董事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    黄秀珠女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举陈建样先生为公司第三届董事会非独立董事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    陈建样先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》

    本议案采用累积投票制的方式，选举韩长印先生、李建军先生、万华林先生
为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体
表决结果如下：
    2.01 选举韩长印先生为公司第三届董事会独立董事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    韩长印先生当选为公司第三届董事会独立董事。

   2.02 选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    李建军先生当选为公司第三届董事会独立董事
    2.03 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    万华林先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    本议案采用累积投票制的方式，选举张吉梅女士、胡赞文先生为公司第三届
监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结
果如下：
    3.01 选举张吉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    张吉梅女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    总 表 决 情 况 ： 同 意 145,873,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    胡赞文先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
    总表决情况：
    同意 145,873,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

    2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）

    3、结论性意见：
    六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件
    1、《宁波横河模具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                               宁波横河模具股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2018 年 11 月 12 日