证券代码：300539          证券简称：横河模具           公告编号：2018-092
转债代码：123013          转债简称：横河转债



                     宁波横河模具股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开
了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举胡志军先生、段山虎先生、
黄秀珠女士、陈建样先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举
韩长印先生、李建军先生、万华林先生 3 人为公司第三届董事会独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定
禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，
未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人。三名独立董事的任职资格在公司 2018 年第三次临时股东大会召开前已经深
圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》
的要求。


    特此公告。
                                                宁波横河模具股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2018 年 11 月 13 日
附件：
非独立董事候选人的简历
    胡志军先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。自 1992
年起历任慈溪市横河塑料厂厂长，宁波横河模具有限公司执行董事兼总经理，宁
波日锋机电有限公司董事，杭州日超机电有限公司董事，宁波建锋机器人科技有
限公司执行董事、总经理，上海星宁机电有限公司执行董事、总经理，上海航旭
织带有限公司董事长，杭州横松电器有限公司执行董事，慈溪市第十届政协委员；
现任宁波横河模具股份有限公司董事、董事长兼总经理，中国模具工业协会常务
理事，宁波市模具行业协会副会长，慈溪市模具行业协会名誉副会长，《中国模
具信息》编辑委员会委员。
    截至本公告日，胡志军先生持有公司股份 70992900.00 股，占公司总股本的
33.97%；系公司控股股东、实际控制人之一。胡志军先生与黄秀珠女士系夫妻关
系，胡志军先生系实际控制人胡永纪先生之子。除此之外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。
    段山虎先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工
程师。历任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公
司董事长，武汉塑料工业集团股份有限公司总经理，宁波井上华翔汽车零部件有
限公司总经理，宁波华翔电子股份有限公司总经理；现任宁波横河模具股份有限
公司董事、副董事长。
    截至本公告日，段山虎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。
    黄秀珠女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。自 1992
年起，历任慈溪市横河塑料厂职工，宁波横河模具有限公司监事，杭州日超机电
有限公司董事，宁波日锋机电有限公司董事长，宁波建锋机器人科技有限公司监
事，现任宁波横河模具股份有限公司董事、副总经理。
    截至本公告日，黄秀珠女士持有公司股份 70414547.00 股，占公司总股本的
33.69%；系公司控股股东、实际控制人之一。黄秀珠女士与胡志军先生系夫妻关
系，黄秀珠女士系实际控制人胡永纪先生之儿媳。除此之外，与其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    陈建祥先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工
程师。自 2001 年起历任杭州松下马达有限公司金型课班长、系长、副科长、科
长，杭州松下马达有限公司生产革新部副部长、部长，深圳市横河新高机电有限
公司执行董事、总经理，现任宁波横河模具股份有限公司董事、副总经理。
    截至本公告日，陈建样先生持有公司股份 791998.00 股，占公司总股本的
0.38%；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
独立董事候选人的简历
    韩长印先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，历
任纽约大学法学院，伊利诺伊大学法学院（富布莱特），澳大利亚新南威尔士大
学，东芬兰大学访问学者或兼职研究员；现任上海交通大学法学院凯原特聘教授、
博士生导师，民商法研究所所长，破产保护法研究中心主任，判例法研究中心主
任，上海交大保险法研究中心主任，中国商法学研究会常务理事，中国保险法学
研究会副会长，上海市商法学研究会副会长，上海市破产法研究会会长，深圳国
际仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，中曼石油天然气集团股份有限公司独
立董事，东海证券股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，韩长印先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。
    李建军先生：1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
曾任华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室主任，现任华中科技大学
材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任中国塑性工程学会副理事长、中国
模具工业协会副会长，并兼任《International Journal of CAD/CAM》、《锻压技
术》、《塑性工程学报编委》等杂志编委。
    截至本公告日，李建军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。
    万华林先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现
任上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授，院学术委员会委员、校
学术委员会委员，宁波横河模具股份有限公司第二届董事会独立董事，联德精密
材料（中国）股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，哈森商
贸（中国）股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，万华林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。