宁波横河模具股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、宁
波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作
细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，现对公司第三届董事会
第一次会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独
立意见：
    一、公司第三届董事会董事长、副董事长提名和选举程序，总经理、高级管
理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、本次选举和聘任是在充分了解被选举人和被聘任人身份、学历职业、专
业素养等情况的基础上进行的，并已征得本人的同意。上述人员均具备与其行使
职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长、副董事长、总经理及高级管
理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    三、上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期
间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，
此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。
    四、我们一致同意选举胡志军先生为公司董事长，同意选举段山虎先生为公
司副董事长；同意聘任胡志军先生为公司总经理；同意聘任黄秀珠女士担任公司
副总经理、陈建祥担任公司副总经理、窦保兰女士担任公司副总经理兼财务负责
人、胡建锋先生担任公司副总经理及黄飞虎先生担任公司财务总监。
独立董事：   李建军    韩长印     万华林
                      2018 年 11 月 12 日