证券代码：300539           证券简称：横河模具        公告编号：2019-002
转债代码：123013           转债简称：横河转债



                    宁波横河模具股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集，会议通知于 2019 年 1
月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 1 月 9 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持，董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求进行合理的变更，符
合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损
害公司和全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
    该议案之具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第二次会议决议》。


特此公告。




                                          宁波横河模具股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2019 年 1 月 9 日