证券代码：300539           证券简称：横河模具           公告编号：2020-059
转债代码：123013           转债简称：横河转债


                   宁波横河模具股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2020 年 7
月 2 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2020 年 7 月 9 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    经审核，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合 2020 年第一次临
时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对本
次激励计划授予价格的调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十三次会议决议》


特此公告。


                                          宁波横河模具股份有限公司
                                                 监 事 会
                                                 2020 年 7 月 9 日