证券代码：300539           证券简称：横河模具         公告编号：2020-070
转债代码：123013           转债简称：横河转债



                     宁波横河模具股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2020 年 8 月 20 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2020 年 8 月 26 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
    董事会认为公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020
年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资
金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    2020 年 7 月 23 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记事项，
向 57 名激励对象授予限制性股票 200.5 万股，公司总股本增加了 200.5 万股，由
219,982,639 股增加至 221,987,639 股，注册资本由人民币 21,998.2639 万元增加
至 22,198.7639 万元。根据 2020 年限制性股票激励计划，结合公司实际情况，拟
变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：

               修订前                                 修订后

第 七 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司的注册资本为人民币
21,998.2639 万元。                    22,198.7639 万元。

第二十条 公司股份总数为 21,998.2639 第二十条 公司股份总数 22,198.7639 万
万股，全部为普通股。                  股，全部为普通股。

    除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。最新注册资金最终以工
商部门核准登记为准。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次议案无需提交股东大会
审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    4、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》
    为有效提升募投项目的实施质量及效益，为公司和股东谋取更高回报，公司
根据实际情况审慎决定将募投项目的计划完成时间调整至 2021 年 12 月 31 日。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份
有限公司发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调
整募集资金投资项目计划进度的公告》。
    5、审议通过《关于调整“新建年产 160 套精密注塑模具及年产 700 万件汽
车塑料零部件项目”计划进度的议案》
    经综合考虑项目实际情况、产业政策、市场需求及行业技术等因素，确保公
司既定的战略规划有序推进，公司决定将该项目的计划完成时间调整至 2021 年
12 月 31 日，公司投资战略及策略未发生实质变化。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调
整“新建年产 160 套精密注塑模具及年产 700 万件汽车塑料零部件项目”计划进度
的公告》。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
    3、《安信证券股份有限公司关于公司调整募投项目计划进度的核查意见》。


    特此公告。


                                                宁波横河模具股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2020 年 8 月 26 日