证券代码：300539          证券简称：横河模具         公告编号：2020-071
转债代码：123013          转债简称：横河转债



                   宁波横河模具股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2020 年 8
月 20 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2020 年 8 月 26 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2020 年半年度报告》及摘要的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020
年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    3、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目计划进度是根据项目的实际进
展情况作出的审慎决定，项目进度的调整未改变项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同
意上述事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调
整募集资金投资项目计划进度的公告》。

三、备查文件
    1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》
    2、《安信证券股份有限公司关于公司调整募投项目计划进度的核查意见》


    特此公告。




                                               宁波横河模具股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2020 年 8 月 26 日