证券代码：300539             证券简称：横河模具          公告编号：2020-084
转债代码：123013             转债简称：横河转债



                      宁波横河模具股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2020 年 11 月 30 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次会议于 2020 年 12 月 10 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
       3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
       4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
       5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于制定<公司内部问责制度>的议案》
       为进一步完善宁波横河模具股份有限公司的法人治理结构，健全内部约束和
责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员恪尽职守，
提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波横河
模具股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定本制
度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司内
部问责制度》。

    2、审议通过《关于修订<公司采购控制制度>的议案》

    为完善公司治理结构，优化采购手续，提高公司审批效率，根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度相关规定，并结合公司实际
情况，董事会同意对《公司采购控制制度》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公
司采购控制制度》及《相关制度修订对照》。

    2、审议通过《关于修订<公司费用控制制度>的议案》

    为完善公司治理结构，优化借款和费用报销手续，提高公司审批效率，根据
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度相关规定，并结
合公司实际情况，董事会同意对《公司费用控制制度》部分条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公
司费用控制制度》及《相关制度修订对照》。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十四次会议决议》


    特此公告。


                                               宁波横河模具股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2020 年 12 月 10 日