宁波横河模具股份有限公司
相关制度修订对照
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日召开
的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司采购控制制度>的
议案》、《关于修订<公司费用控制制度>的议案》。
为完善公司治理结构，提高公司审批效率，根据《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定，并结合公司实际情况，公司对
上述相关制度进行了修订，具体修改内容如下：
1、《公司采购控制制度》修订对照：
修订前：
第七条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）
采购申请审批权限
采购项目 采购金额（元） 审批人
生产性材料（原料、配 -采购单价锁定材料 采购部长、财务部长、财务总监
件、辅料、周转材料等） 采购单价未锁定材料 采购部长、财务部长、财务总监、总经理
1 000 元以下 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
生产性设备
1 000 元以上 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
300 元以下 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
非生产性设备 300～2 000 元 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
2 000 元以上 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
300 元以下 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
办公用品 300～2 000 元 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
2 000 元以上 采购部部长、财务部、财务总监、总经理
第十五条 本制度由总经理拟订，并经公司董事会审议通过后施行。
修订后：
第七条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）
采购申请审批权限
采购项目 采购金额（元） 审批人
采购部长、财务部长、财务总监（可授
-采购单价锁定材料
生产性材料（原料、配 权审批）
件、辅料、周转材料等） 采购部长、财务部长、财务总监、总经
采购单价未锁定材料
理
生产性设备 ≤1000 元 采购部部长、财务部、财务总监、总经
理（可授权审批）
采购部部长、财务部、财务总监、总经
>1 000 元
理
采购部部长、财务部、财务总监、总经
≤2000 元
理（可授权审批）
非生产性设备
采购部部长、财务部、财务总监、总经
>2 000 元
理
采购部部长、财务部、财务总监、总经
≤2000 元
理（可授权审批）
办公用品
采购部部长、财务部、财务总监、总经
>2 000 元
理
第十五条 本制度由财务部拟订，经公司总经理批准后施行。
2、《公司费用控制制度》修订对照：
修订前：
第十条 费 用 支 出 审 批 相 关 人 员 需 严 格 执 行 申 请 审 批 权 限 规 定（ 如 下
表 所 示 ）。如 有 关 金 额 超 出 总 经 理 的 审 批 权 限 ，应 当 提 交 公 司 有 权 机 构
履行有 关审 议程 序。
费用支出部门 费用金额（元 ） 审批人
1000 元 以 下 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
母公司各职能
1000～ 5000 元 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
部门
5000 元 以 上 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
500 元 以 下 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
500～ 1000 元 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
生产车间
1000～ 5000 元 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
5000 元 以 上 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
300 元 以 下 子公司各部部长、财务部主管、总经理
各子公司 300～ 20000 元 子公司各部部长、财务部主管、总经理
20000 元 以 上 子公司总经理、总部财务总监
第二十四条 本制度由公司财务部拟订，经公司董事会批准后执行，修改时
亦同。
修订后：
第十条 费 用 支 出 审 批 相 关 人 员 需 严 格 执 行 申 请 审 批 权 限 规 定（ 如 下
表 所 示 ）。如 有 关 金 额 超 出 总 经 理 的 审 批 权 限 ，应 当 提 交 公 司 有 权 机 构
履行有 关审 议程 序。
费用支出部门 费用金额（元） 审批人
部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
母公司各职能 ≤2000 元
（可授权审批）
部门
>2 000 元 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
≤2000 元
生产车间 （可授权审批）
>2 000 元 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
300 元 以 下 子公司各部部长、财务部主管、总经理
各子公司 300～ 20000 元 子公司各部部长、财务部主管、总经理
20000 元 以 上 子公司总经理、总部财务总监
第二十四条 本制度由公司财务部拟订，经公司总经理批准后执行，修改时
亦同。
宁波横河模具股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日