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公司公告

横河模具:相关制度修订对照2020-12-11  

                                                 宁波横河模具股份有限公司
                              相关制度修订对照
      宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 10 日召开
 的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订 <公司采购控制制度>的
 议案》、《关于修订<公司费用控制制度>的议案》。
      为完善公司治理结构,提高公司审批效率,根据《深圳证券交易所上市公司
 规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定,并结合公司实际情况,公司对
 上述相关制度进行了修订,具体修改内容如下:
      1、《公司采购控制制度》修订对照:
      修订前:
      第七条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定(如下表所示)
                                 采购申请审批权限

      采购项目             采购金额(元)                    审批人

生产性材料(原料、配      -采购单价锁定材料    采购部长、财务部长、财务总监
件、辅料、周转材料等)   采购单价未锁定材料    采购部长、财务部长、财务总监、总经理

                             1 000 元以下      采购部部长、财务部、财务总监、总经理
     生产性设备
                             1 000 元以上      采购部部长、财务部、财务总监、总经理
                             300 元以下        采购部部长、财务部、财务总监、总经理
   非生产性设备             300~2 000 元      采购部部长、财务部、财务总监、总经理
                             2 000 元以上      采购部部长、财务部、财务总监、总经理
                             300 元以下        采购部部长、财务部、财务总监、总经理

      办公用品              300~2 000 元      采购部部长、财务部、财务总监、总经理

                             2 000 元以上      采购部部长、财务部、财务总监、总经理

      第十五条 本制度由总经理拟订,并经公司董事会审议通过后施行。
      修订后:
      第七条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定(如下表所示)
                                 采购申请审批权限
      采购项目              采购金额(元)                    审批人
                                               采购部长、财务部长、财务总监(可授
                          -采购单价锁定材料
生产性材料(原料、配                           权审批)
件、辅料、周转材料等)                         采购部长、财务部长、财务总监、总经
                          采购单价未锁定材料
                                                               理
     生产性设备                ≤1000 元       采购部部长、财务部、财务总监、总经
                                                       理(可授权审批)

                                                       采购部部长、财务部、财务总监、总经
                                  >1 000 元
                                                                        理
                                                       采购部部长、财务部、财务总监、总经
                                   ≤2000 元
                                                       理(可授权审批)
   非生产性设备
                                                       采购部部长、财务部、财务总监、总经
                                  >2 000 元
                                                                        理
                                                       采购部部长、财务部、财务总监、总经
                                   ≤2000 元
                                                       理(可授权审批)
       办公用品
                                                       采购部部长、财务部、财务总监、总经
                                  >2 000 元
                                                                        理
       第十五条 本制度由财务部拟订,经公司总经理批准后施行。
       2、《公司费用控制制度》修订对照:
       修订前:
       第十条 费 用 支 出 审 批 相 关 人 员 需 严 格 执 行 申 请 审 批 权 限 规 定( 如 下
 表 所 示 )。如 有 关 金 额 超 出 总 经 理 的 审 批 权 限 ,应 当 提 交 公 司 有 权 机 构
 履行有 关审 议程 序。

费用支出部门      费用金额(元 )       审批人

                  1000 元 以 下         部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
母公司各职能
                  1000~ 5000 元        部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
部门
                  5000 元 以 上         部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理

                  500 元 以 下          部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理

                  500~ 1000 元         部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
生产车间
                  1000~ 5000 元        部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理

                  5000 元 以 上         部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理

                  300 元 以 下          子公司各部部长、财务部主管、总经理

各子公司          300~ 20000 元        子公司各部部长、财务部主管、总经理

                  20000 元 以 上        子公司总经理、总部财务总监
     第二十四条       本制度由公司财务部拟订,经公司董事会批准后执行,修改时
 亦同。
     修订后:
       第十条 费 用 支 出 审 批 相 关 人 员 需 严 格 执 行 申 请 审 批 权 限 规 定( 如 下
 表 所 示 )。如 有 关 金 额 超 出 总 经 理 的 审 批 权 限 ,应 当 提 交 公 司 有 权 机 构
 履行有 关审 议程 序。
费用支出部门    费用金额(元)   审批人

                                 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
母公司各职能    ≤2000 元
                                 (可授权审批)
部门
                >2 000 元        部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理

                                 部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理
                ≤2000 元
生产车间                         (可授权审批)

                >2 000 元        部 门 部 长 、财 务 部 、财 务 总 监 、内 审 部 、总 经 理

                300 元 以 下     子公司各部部长、财务部主管、总经理

各子公司        300~ 20000 元   子公司各部部长、财务部主管、总经理

                20000 元 以 上   子公司总经理、总部财务总监


       第二十四条   本制度由公司财务部拟订,经公司总经理批准后执行,修改时
       亦同。



                                                       宁波横河模具股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                  2020 年 12 月 10 日