证券代码：300539          证券简称：横河模具         公告编号：2021-019
转债代码：123013          转债简称：横河转债



                     宁波横河模具股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2021 年 4
月 19 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2021 年 4 月 26 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核的《2021 年第一季度报告》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021
年第一季度报告》。
    2、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）本次授予的激励对象均属于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过
的《宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定
的激励对象范围；
    （2）本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效；
    （3）公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司本激励计划规定的授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2021 年 4 月 26
日为预留部分授予日，向符合条件的 20 名激励对象授予 26.50 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的的公告》。

三、备查文件
    1、《第三届监事会第十七次会议决议》


    特此公告。


                                               宁波横河模具股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2021 年 4 月 26 日