证券代码：300539            证券简称：横河精密           公告编号：2021-035
转债代码：123013            转债简称：横河转债



                   宁波横河精密工业股份有限公司
                第三届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2021 年 7 月 21 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次会议于 2021 年 7 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
       3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
       4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
       5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回
购价格的议案》
       因公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
以及《宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，经公司董事会审议，决定对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票首
次授予部分的回购价格进行调整，由 3.423634 元/股调整为 3.343726 元/股。
       董事段山虎先生、陈建祥先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
       公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获全票通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调
整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》。
三、备查文件
    1、《第三届董事会第十七次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                           宁波横河精密工业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2021 年 7 月 28 日