证券代码：300539          证券简称：横河精密         公告编号：2021-055
转债代码：123013          转债简称：横河转债



                 宁波横河精密工业股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2021 年 10
月 22 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2021 年 10 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核的《2021 年第三季度报告》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见，公司监事会提名史芳女
士、胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    为确保监事会的正常运行，在第四届监事会选举生效前，第三届监事会现有
监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。
    本议案尚需提请 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式
表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件
《第三届监事会第二十次会议决议》


    特此公告。


                                           宁波横河精密工业股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2021 年 10 月 29 日