横河精密：2021年第一次临时股东大会决议2021-11-16
证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2021-066
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）13:00。
网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日
上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 11 月
16 日 9:15 至 15:00。
2、股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）
3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡志军先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十九
次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 138,142,310 股，占上市公司总
股份的 62.1872%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 138,142,310 股，占上市公司总
股份的 62.1872%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
3、出席会议的其他人员
独立董事万华林先生、李建军先生、韩长印先生以通讯方式参加本次股东
大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员
列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下
议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
1.01 选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
胡志军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
胡建锋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
黄飞虎先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
陈建祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
2.01 选举黄晓倩女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
黄晓倩女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举李建军先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
李建军先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举曹惠民先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
曹惠民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01 选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
史芳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股数 138,142,310 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
胡赞文先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 138,142,310 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过，本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 138,142,310 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
其中中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过，本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：朱亚元、李昊（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《宁波横河精密工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
