证券代码：300539            证券简称：横河精密        公告编号：2021-076
转债代码：123013            转债简称：横河转债



                宁波横河精密工业股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2021 年 11 月 24 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 03 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总
经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈建祥先生担
任公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满时止。陈建祥先生的简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                      宁波横河精密工业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2021 年 12 月 03 日
附件：简历
    陈建祥先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工
程师。自 2001 年起历任杭州松下马达有限公司金型课班长、系长、副科长、科
长，杭州松下马达有限公司生产革新部副部长、部长，深圳市横河新高机电有限
公司执行董事、总经理，现任宁波横河精密工业股份有限公司董事。
    截至本公告日，陈建祥先生持有公司股份 749,863 股，占公司总股本的
0.34%；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。