证券代码：300539          证券简称：横河精密       公告编号：2021-075

转债代码：123013          转债简称：横河转债




                 宁波横河精密工业股份有限公司

              2021 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开情况


    1、会议召开的日期和时间

    现场会议召开时间：2021 年 12 月 03 日（星期五）14:00。

    网络投票时间：2021 年 12 月 03 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 03 日

上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 12 月 03 日

9:15-15:00 的任意时间。


    2、股权登记日：2021 年 11 月 29 日（星期一）


    3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号


    4、会议召集人：公司董事会


    5、会议主持人：董事长胡志军先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第一次

会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。


二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 138,142,910 股，占上市公司总

股份的 62.1874％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 138,078,310 股，占上市公司总

股份的 62.1584%。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 64,600 股，占上市公司 总股份的

0.0291％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 64,600 股，占上市公司总

股份的 0.0291％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0.0000%。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 64,600 股，占上市公司总股份的

0.0291％。

    3、出席会议的其他人员

    独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东

大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员

与大股东黄秀珠女士列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律

意见。


三、议案审议表决情况

    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下
议案：


    1、逐项审议通过《关于增加董事会人数、增设副董事长并修改<公司章程>

的议案》

    总表决情况：

    同意 138,084,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580％；反对

58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；其中中小股东

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2167％；反对 58,000 股，占

出席会议中小股东所持股份的 89.7833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过，本议案表决结果为通过。

    特此决议。


    2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

    2.01 选举陆正苗先生为公司第四届董事会非独立董事


    总同意股数 138,084,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,000 股（其中，

因未投票默认弃权 58,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％；其

中中小股东同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2167％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,000 股（其中，因未投

票默认弃权 58,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 89.7833％。

    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上

通过，本议案表决结果为通过。

    陆正苗先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    2.02 选举徐建军先生为公司第四届董事会非独立董事

    总同意股数 138,084,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,000 股（其中，

因未投票默认弃权 58,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％；其

中中小股东同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2167％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 58,000 股（其中，因未投

票默认弃权 58,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 89.7833％。

    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上

通过，本议案表决结果为通过。

    徐建军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

    2、律师名称：朱亚元、李昊（以下简称“六和律师”）

    3、结论性意见：

    六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证

券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。


五、备查文件

    1、《宁波横河精密工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2021 年第二

次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            宁波横河精密工业股份有限公司

                                                         董事会
2021 年 12 月 03 日