证券代码：300539          证券简称：横河精密        公告编号：2022-013
转债代码：123013          转债简称：横河转债




                宁波横河精密工业股份有限公司
         关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会近日收
到公司监事史芳女士递交的书面辞职申请。史芳女士因个人原因申请辞去公司第
四届监事会监事的职务，辞去职务后，不再担任公司任何职务。
    上述监事辞职，将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定
的法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，史芳女
士辞职申请将在公司股东大会补选新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，
史芳女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，履行监事职务。
    截至本公告披露日，史芳女士持股 500 股，占公司总股本 0.00%，史芳女士
所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不是失信联合惩戒对
象，史芳女士在任职公司监事期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会
对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    为保证监事会工作的顺利进行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，公司于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
同意提名房其良先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司
2021 年股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届
满之日止。房其良先生简历如下：
    房其良，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 1997 年起任
职于宁波横河精密工业股份有限公司物流部门。
    截止目前，房其良先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。




    特此公告




                                          宁波横河精密工业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2022 年 4 月 26 日