证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2022-019
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》，因工作人员失误，将通知中“二、会议审议事项”中议案 8.00、附件
二授权委托书中议案误写，现予以更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 √
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
8.00 √
票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 √
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
更登记的议案》
《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
10.00 √
案》
11.00 《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》 √
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司
2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指
示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
议案 备注
同 反 弃
编码 议案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 100
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》 √
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
8.00 √
股票的议案》
《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>
9.00 √
并办理工商变更登记的议案》
《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
10.00 √
议案》
11.00 《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》 √
更正后：
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 √
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
8.00 √
票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
9.00 √
更登记的议案》
《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
10.00 √
案》
11.00 《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》 √
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司
2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指
示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
议案 备注
同 反 弃
编码 议案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 100
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 √
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
8.00 √
股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商
9.00 √
变更登记的议案》
《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
10.00 √
议案》
11.00 《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》 √
除上述更正内容外，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中其他内容不
变，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知（更正后）》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请
广大投资者谅解 。
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日