证券代码：300539            证券简称：横河精密          公告编号：2022-021
转债代码：123013            转债简称：横河转债



                 宁波横河精密工业股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



    一、会议召开情况

    1、会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00。
    网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）

    3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

    4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长胡志军先生

       6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第三次
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

       二、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 138,229,010 股，占上市公司总
股份的 62.2180%。
       其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 138,228,810 股，占上市公司总
股份的 62.2179％。
       通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
       其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
       3、出席会议的其他人员
       由于受到疫情的影响，独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通
讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。
全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意
见。

       三、议案审议表决情况

       会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
       总表决情况：
       同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    5、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    6、审议通过《关于拟聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    8、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过，本议案表决结果为通过。

    9、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过，本议案表决结果为通过。

    10、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    11、审议通过《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》

    总表决情况：
    同意 138,229,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
    2、律师名称：朱亚元、李昊（以下简称“六和律师”）

    3、结论性意见：
    六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、《2021 年年度股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          宁波横河精密工业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2022 年 5 月 19 日