证券代码：300539             证券简称：横河精密          公告编号：2022-040
转债代码：123013             转债简称：横河转债



                   宁波横河精密工业股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次会议于 2022 年 8 月 29 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
       3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
       5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
       董事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
       2、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波横河模具股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、公司《2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量
为 54.15 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 48
名激励对象办理解除限售相关事宜。
    董事黄飞虎先生、陈建祥先生、陆正苗先生、徐建军先生为本次激励计划的
激励对象，对本议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，获全票通过。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成
就的公告》。
    三、备查文件
    1、《公司第第届董事会第五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                           宁波横河精密工业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 8 月 29 日