证券代码：300542           证券简称：新晨科技          公告编号：2017-020



                    新晨科技股份有限公司
              第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议会
议通知于 2017 年 4 月 10 日以邮件方式发出，并于 2017 年 4 月 20 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席李亮召集并主持，本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限
公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2016 年
年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《新晨科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2016
年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《新晨科技股份有限公司 2016 年年度报告》尚需提请公司 2016 年年度股东
大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议
案》

    2016 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列
席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员
履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运
作。

    《新晨科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度财务报告的议案》

       公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进
行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，并出具了大华审字
[2017]003661 号《新晨科技股份有限公司审计报告》。

    《新晨科技股份有限公司审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       4、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2016 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2016 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

       《新晨科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年年初母公司未分配利
润为 182,412,687.88 元，2016 年母公司实现净利润为 31,254,608.45 元；母公司
提取盈余公积 3,125,460.85 元；当年母公司实现可供分配利润为 28,129,147.60
元；至 2016 年末母公司可供分配利润 210,541,835.48 元。

    董事会拟定本次利润分配预案如下：

    董事会拟定本次利润分配预案为：以 2016 年末总股本 90,150,000.00 股为基
数，以现金股利方式向全体股东派发红利 6,310,500.00 元，计每 10 股分配现金
红利 0.70 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

    监事会对公司 2016 年度利润分配预案进行了认真的讨论，认为：公司 2016
年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关
于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情况。

    《新晨科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司《新晨科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》
符合公司对市场的预测和业务拓展计划。

    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2016 年度募集资金的存放与使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。

       《新晨科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       8、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报
告的议案》

       经审议，监事会认为：公司根据国家相关法律法规的要求，结合自身实际情
况，建立了比较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司经营
管理实际需要，能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司将根据外部环境和管理要求的变
化，结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

       《新晨科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       9、审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明的议案》

    经审议，监事会认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位
或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情
况。

    《新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。




特此公告。




                              新晨科技股份有限公司监事会

                                   2017 年 4 月 20 日