证券代码：300542          证券简称：新晨科技          公告编号：2017-059



                     新晨科技股份有限公司
                 第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2017
年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由邹琳监事召集并
主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新
晨科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举邹琳女士为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本
次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。


    特此公告。



                                       新晨科技股份有限公司监事会

                                            2017 年 6 月 29 日
附件：

                                   简历
    邹琳，女，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民
族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003 年 6 月－2006 年
7 月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006 年 12 月－2008 年 11
月，蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008 年 12 月－2011 年
10 月，北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011 年 11 月－2013 年 9
月，北京恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015 年 7 月至今，现任新晨科技
股份有限公司招聘及培训专员。
    截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。邹琳女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；邹琳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。不是失信被执行人。