证券代码：300542              证券简称：新晨科技              公告编号：2017-050



                    新晨科技股份有限公司
              第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议
会议通知于 2017 年 6 月 24 日以邮件方式发出，并于 2017 年 6 月 29 日在公司会
议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公
司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    根据《新晨科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份
登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”鉴于公司 2016 年年
度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对限制性股票的授予价格进行了相应调
整，限制性股票的授予价格由 23.36 元/股调整为 23.29 元/股。

    《新晨科技股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格的
公 告 》、 独 立 董 事 、 监 事 会 发 表 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事杨汉杰先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了
表决。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2017
年 6 月 5 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 6 月 29 日为
授予日，授予 67 名激励对象 105.00 万股限制性股票。

    《新晨科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董
事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事杨汉杰先生作为激励对象，为关联董事，回避了对该议案的表决。

    李小华女士作为激励对象，为公司实际控制人李福华先生之近亲属，董事李
福华先生、康路先生、张燕生先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。



    三、备查文件
    1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

    2、新晨科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议

相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                    新晨科技股份有限公司董事会

                                         2017 年 6 月 29 日