新晨科技股份有限公司                                                独立董事意见



                       新晨科技股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新晨科技股份有限公司独立董事工作制
度》的规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认
真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第八届董事会第二十九次
会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
     一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
     鉴于公司于 2017 年 6 月 5 日已实施完毕 2016 年年度权益分派方案，公司董事
会对限制性股票的授予价格进行了相应调整。本次调整符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必
要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资
格合法、有效。
     因此，我们一致同意公司调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格。
     二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
     公司 2017 年限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 6 月 29 日，该授予日符合
《管理办法》等法律、法规以及《新晨科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关
于激励对象获授限制性股票条件的规定，2017 年限制性股票激励计划的激励对象主
体资格有效。
     公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表
决，由非关联董事审议表决。
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     综上，我们一致同意公司 2017 年限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 6 月
29 日，并同意向符合授予条件的 67 名激励对象授予 105.00 万股限制性股票。
     （以下无正文）
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（签字页）

                       独立董事签名：




                                             高冠江




                                            汤金资




                                            罗   炜




                                        2017 年 6 月 29 日