证券代码：300542           证券简称：新晨科技          公告编号：2017-076



                     新晨科技股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议会议
通知于 2017 年 8 月 23 日以邮件方式发出，并于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室
以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要>的
议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2017 年
半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   《新晨科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司
2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    《新晨科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，
要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财
政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10
日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定的起始日开始执行。
    经审议，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计
准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法
律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                              新晨科技股份有限公司监事会

                                                         2017 年 8 月 28 日