证券代码：300542           证券简称：新晨科技          公告编号：2018-007



                     新晨科技股份有限公司
                 第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议会议
通知于 2018 年 1 月 26 日以邮件方式发出，并于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室
以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，认为公
司为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的
投资回报，确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司滚
动使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资
金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。
    详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。


特此公告。


                                       新晨科技股份有限公司监事会

                                                 2018 年 1 月 31 日