新晨科技:第九届监事会第八次会议决议公告2018-08-30
证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2018-068
新晨科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议会议
通知于 2018 年 8 月 19 日以邮件方式发出,并于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室
以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议应到
监事 3 名,实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要>的
议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2018 年
半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《新晨科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司
2018 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不
存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
2018 年 8 月 29 日