证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2018-081



                    新晨科技股份有限公司
              第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议会
议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2018 年 10 月 29 日在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限
公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于新晨科技股份有限公司收购北京瑞得音信息技术有限公司
部分股权的议案》

    监事会认为：本次交易是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展
的需要，有利于公司的长久发展，提升公司竞争力。本次交易不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定
价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情况，相关表决
程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司收购北京瑞得音信息技术有
限公司 51%股权。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
             新晨科技股份有限公司监事会

                 2018 年 10 月 29 日