证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2019-003



                     新晨科技股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议会
议通知于 2019 年 1 月 12 日以邮件方式发出，并于 2019 年 1 月 17 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向银行申请授信提供
担保的议案》

    监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度，有利于子公司的
资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为全资子公司向银行申
请综合授信额度提供担保。
    《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
             新晨科技股份有限公司监事会

                 2019 年 1 月 18 日