新晨科技:第九届监事会第十八次会议决议公告2019-10-25
证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2019-084
新晨科技股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议会
议通知于 2019 年 10 月 19 日以邮件方式发出,并于 2019 年 10 月 24 日在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《新晨科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2019 年
第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限
公司 2019 年第三季度报告》,三季报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 10 月
25 日《证券时报》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通
知》(财会[2019]16 号)的相关规定,对合并财务报表项目进行相应调整。
经审议,监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计
准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公
司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法
律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
《新晨科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
2019 年 10 月 24 日