证券代码：300542           证券简称：新晨科技            公告编号：2019-084



                       新晨科技股份有限公司
              第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议会
议通知于 2019 年 10 月 19 日以邮件方式发出，并于 2019 年 10 月 24 日在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限
公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《新晨科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2019 年
第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限
公司 2019 年第三季度报告》，三季报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 10 月
25 日《证券时报》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》
    公司根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通
知》（财会[2019]16 号）的相关规定，对合并财务报表项目进行相应调整。
    经审议，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计

准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    《新晨科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。



                                     新晨科技股份有限公司监事会

                                          2019 年 10 月 24 日