证券代码：300542               证券简称：新晨科技              公告编号：2020-030



                          新晨科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第九届
董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新晨科
技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案
尚需提请公司2019年年度股东大会审议。独立董事对本次利润分配及资本公积金
转增股本预案发表了明确同意的独立意见。现将公司2019年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的具体情况公告如下：
     一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年度实现的归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 55,286,886.21 元 ， 母 公 司 2019 年 度 实 现 净 利 润
45,262,108.62元。根据《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法
定盈余公积金4,526,210.86元，当年母公司实现可供分配利润为40,735,897.76元，
加上期初未分配利润242,600,578.32元，减去本年度已分配的2018年度现金股利
7,751,277.50 元 ， 截 至 2019 年 12 月 31 日 母 公 司 可 供 公 司 股 东 分 配 的 利 润
275,585,198.58元。
     鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有
股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：公
司以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔
除回购的股份）为基数进行利润分配，公司通过回购专用账户所持有本公司股份
3,726,400股，不参与本次利润分配，参与本次利润分配的股数为228,003,704股。
     本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含
税），合计派发现金股利10,260,166.68元；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增3股，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配及资本公积金转增
股本预案中，资本公积转增股本的转增金额未超过2019年度报告期末“资本公积
--股本溢价”的余额。
    分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审批程序
    公司于2020年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第
二十次会议，会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司2019年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意
见。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
    三、独立董事关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
    公司独立董事经过独立、审慎的判断，对本次利润分配及资本公积金转增股
本预案发表独立意见如下：公司2019年度分配预案符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定、健康发展，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此项议案提
交公司2019年年度股东大会审议。
    四、监事会关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
    监事会对公司2019年度分配预案进行了认真地讨论，认为：公司2019年度分
配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配
的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     五、相关风险提示
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大
会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；
    2、新晨科技股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议；
    3、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关
事项的独立意见。
特此公告。




             新晨科技股份有限公司董事会
                   2020 年 4 月 27 日