证券代码：300542               证券简称：新晨科技                公告编号：2020-067



                           新晨科技股份有限公司
                关于完成公司监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于 2020 年 6
月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新晨科技股份有限
公司监事会换届选举的议案》，同意选举邹琳女士、唐若梅女士为公司第十届监
事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司
2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 与 本 公 告 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司于 2020 年 6 月 29 日召开了 2020 年第一次职工代表大会会议，选举纪
昕先生为公司职工代表监事。
     以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》中规定禁
止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
     特此公告。




                                                      新晨科技股份有限公司监事会

                                                               2020 年 6 月 29 日
附件：

                          第十届监事会监事简历
    邹琳，女，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民
族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003 年 6 月-2006 年 7
月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006 年 12 月-2008 年 11 月，
蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008 年 12 月-2011 年 10 月，
北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011 年 11 月-2013 年 9 月，北京
恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015 年 7 月至今，历任新晨科技人事行政
部招聘及培训专员、总经理助理、副总经理，现担任人力资源部总经理；2017
年 2 月至今，任新晨科技监事、监事会主席。
    截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。除此之外邹琳女士与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；邹琳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
    唐若梅，女，1954 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
广播电视大学工业会计专业，大学专科学历，会计师职称。1970 年 6 月-1997 年
12 月，先后在北京变压器厂、北京岭南饭店、北京新晨世纪电脑产业有限公司
从事统计、会计工作；1998 年 1 月-2015 年 2 月，历任北京新晨计算机技术有限
公司、新晨科技财务总监、董事、监事，2015 年 2 月退休。2017 年 6 月至今，
任新晨科技监事。
    截至本公告日，唐若梅女士直接持有公司股份 745,875 股，占公司总股本的
0.25%。除此之外，唐若梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐若梅女士从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
    纪昕，男，1985 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电
子科技大学，大学专科学历。2007 年 8 月至今，历任新晨科技系统集成事业部
网络工程师、政府企业市场二部高级销售经理，现任新晨科技政府企业市场部高
级销售经理；2017 年 2 月至今，任新晨科技监事。
    截至本公告日，纪昕先生未直接或间接持有公司股份。除此之外纪昕先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；纪昕先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。