新晨科技：第十届董事会第一次会议决议公告2020-06-30
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2020-069
新晨科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第十届董事会
第一次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次董事会会议由康路董事召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中，钟晓林通过视频连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十届董事会董事长的
议案》
公司董事会同意选举康路先生为公司第十届董事会董事长，任期为三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任新晨科技股份有限公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任张燕生先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任新晨科技股份有限公司副总经理及董事会秘书
的议案》
公司董事会同意聘任张大新女士为公司副总经理及董事会秘书，任期为三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任新晨科技股份有限公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任余克俭女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十届董事会战略发展
委员会委员的议案》
公司第十届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《新晨
科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的规定，决定选举董事康路
先生、董事张燕生先生、独立董事李晓枫先生为第十届董事会战略发展委员会委
员，其中康路先生为委员会主任。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
董事会战略发展委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，其中：
1、康路委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、张燕生委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、李晓枫委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十届董事会薪酬与考
核委员会委员的议案》
公司第十届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《新晨
科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，决定选举董事余
克俭女士、独立董事李晓枫先生、独立董事关新红女士为第十届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中李晓枫先生为委员会主任。任期为三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：
1、余克俭委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、李晓枫委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、关新红委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十届董事会提名委员
会委员的议案》
公司第十届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《新晨
科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，决定选举董事张燕生先
生、独立董事钟晓林先生、独立董事关新红女士为第十届董事会提名委员会委员，
其中钟晓林先生为委员会主任。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
董事会提名委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：
1、张燕生委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、钟晓林委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、关新红委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十届董事会审计委员
会委员的议案》
公司第十届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《新晨
科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，决定选举董事杨汉杰先
生、独立董事关新红女士、独立董事李晓枫先生为第十届董事会审计委员会委员，
其中关新红女士为委员会主任。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
董事会审计委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：
1、杨汉杰委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、关新红委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、李晓枫委员
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任新晨科技股份有限公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任丁菲女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于聘任新晨科技股份有限公司审计部总经理的议案》
公司董事会同意聘任李小华女士为公司审计部总经理，任期为三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）新晨科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；
（二）新晨科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
附件：
简历
康路，男，1957 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工
业大学软件工程专业，大学本科学历，工程师职称。1983 年 3 月-1992 年 7 月，
先后在中国银行总行电脑部、澳门分行电脑部、总行科技部工作；1992 年 8 月
-2002 年 12 月，在北京新晨世纪电脑产业有限公司任职；1994 年 9 月-2011 年
12 月，任北京迅通达科技发展有限公司监事；1998 年 1 月至今，历任北京新晨
计算机技术有限公司、新晨科技董事、董事长、总经理，现任新晨科技董事长。
截至本公告日，康路先生直接持有公司股份 39,282,750 股，占公司总股本的
13.09%，为公司控股股东及实际控制人之一，康路及其一致行动人李福华、张燕
生合计持有公司 117,019,500 股，占公司股份总额的 38.99%。除此之外，康路先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；康路先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
张燕生，男，1958 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
工业大学软件工程专业，大学本科学历。1983 年 3 月-1992 年 7 月，任职于中国
对外贸易经济合作部计算中心；1992 年 8 月-2002 年 12 月，在北京新晨世纪电
脑产业有限公司任职；1998 年 1 月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、
新晨科技董事、副总经理，现任新晨科技董事、总经理。
截至本公告日，张燕生先生直接持有公司股份 34,144,500 股，占公司总股本
的 11.38%，为公司控股股东及实际控制人之一，张燕生及其一致行动人李福华、
康路合计持有公司 117,019,500 股，占公司股份总额的 38.99%。除此之外，张燕
生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；张燕生先生从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
张大新，女，1966 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1988 年 8 月-2000 年 4 月，先后在中国电力企业联合会、深圳市英业电讯有限公
司、深圳市中银泰实业有限公司任职；2000 年 5 月至今，历任北京新晨计算机
技术有限公司、新晨科技投资发展部副总经理、董事会秘书、公司监事，现任新
晨科技副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，张大新女士直接持有公司股份 308,295 股，占公司总股本的
0.10%。除此之外，张大新女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张大新女士从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
余克俭，女，1965 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
人民大学金融学专业，硕士学位，工程师、会计师职称，注册会计师资格。1987
年 7 月-1992 年 10 月，在对外贸易经济合作部计算中心任职；1992 年 10 月-2001
年 3 月，在中国国际信托投资公司信息中心任职；2001 年 3 月至今，历任新晨
科技财务经理、财务总监，现任新晨科技财务总监。
截至本公告日，余克俭女士直接持有公司股份 264,420 股，占公司总股本的
0.09%。除此之外，余克俭女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；余克俭女士从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
李晓枫，男，1956 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
科技大学系统工程专业，博士研究生学历，高级工程师（教授级）。1989 年 1 月
-1997 年 6 月在联想集团，先后担任工程师、经理、部门总经理；1997 年 7 月-2003
年 11 月在中国人民银行金融信息管理中心，先后担任副主任、主任；2003 年 11
月-2011 年 11 月在中国人民银行科技司，任职副司长、巡视员；2011 年 11 月-2013
年 5 月在中国人民银行金融信息中心，任职主任；2013 年 5 月-2016 年 4 月在中
国金融电子化公司担任董事，在金融信息化研究所担任所长；2016 年 5 月退休。
2017 年 6 月至今，任新晨科技独立董事。
截至本公告日，李晓枫先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，李晓枫
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；李晓枫先生从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
关新红，女，1966 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央
财经大学金融机构风险管理专业，博士研究生学历，会计学副教授，中国注册会
计师。1984 年 7 月至今在中央财经大学从事授课、教研工作。
截至本公告日，关新红女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，关新红
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；关新红女士从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
钟晓林，男，1965 年 4 月出生，中国香港籍，华中科技大学工学学士和硕
士学位，英国爱丁堡龙比亚大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大
学工商管理硕士学位。曾任凯鹏华盈（KPCB）中国基金主管合伙人、华盈创投
（TDF Capital）董事总经理和主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有
限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁，现任深圳图灵资产管理
有限公司董事长。2016 年 7 月起担任深圳惠程科技股份有限公司独立董事，2017
年 6 月起担任北京握奇数据股份有限公司独立董事。
截至本公告日，钟晓林先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，钟晓林
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；钟晓林先生从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
杨汉杰，男，1974 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于英国
卡迪夫大学工商管理专业，硕士研究生学历。1996 年 8 月-1999 年 11 月，历任
南京同创信息产业集团有限公司北京代表处销售代表、经销商部经理、大客户部
经理；1999 年至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技市场部副总
经理、金融贸易软件事业部总经理、金融市场二部总经理，现任新晨科技政府企
业市场部总经理、董事。
截至本公告日，杨汉杰先生直接持有公司股份 820,463 股，占公司总股本的
0.27%。除此之外，杨汉杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨汉杰先生从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
丁菲，女，1986 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人
民公安大学法学专业，大学本科学历。2011 年 9 月至今，在新晨科技证券事务
部任职。丁菲女士已于 2014 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
现任新晨科技证券事务代表。
截至本公告日，丁菲女士直接持有公司股份 26,851 股，占公司总股本的
0.01%。丁菲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；丁菲女士从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。
李小华，女，1962 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都
经济贸易大学商业经济管理专业，大学本科学历。1983 年 9 月-1991 年 10 月，
任职于北京市第二商业局；1991 年 11 月-1999 年 9 月任职于国旅实业总公司，
1999 年 10 月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技人事行政部总
经理、审计部总经理，现任新晨科技审计部总经理。
截至本公告日，李小华女士直接持有公司股份 39,780 股，占公司总股本的
0.01%，为公司实际控制人李福华先生之近亲属。除此之外，李小华女士与其他
持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；李小华女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形。不是失信被执行人。
