证券代码：300542          证券简称：新晨科技            公告编号：2020-070



                      新晨科技股份有限公司
                 第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第十届监事会
第一次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议
由邹琳监事召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举邹琳女士为公司第十届监事会主席，任期为三年，自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                        新晨科技股份有限公司监事会

                                               2020 年 6 月 29 日
附件：

                                  简历
    邹琳，女，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民
族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003 年 6 月-2006 年 7
月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006 年 12 月-2008 年 11 月，
蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008 年 12 月-2011 年 10 月，
北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011 年 11 月-2013 年 9 月，北京
恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015 年 7 月至今，历任新晨科技人事行政
部招聘及培训专员、总经理助理、副总经理，现担任人力资源部总经理；2017
年 2 月至今，任新晨科技监事、监事会主席。
    截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。除此之外邹琳女士与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；邹琳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。