新晨科技股份有限公司                                                  独立董事意见



                       新晨科技股份有限公司独立董事

          关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）《新晨科技股份有限公司独立董事工作细则》等
相关法律、法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第十届董事会第二
次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
     关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
     公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 7 月 9 日，该授予日符合《管
理办法》等法律、法规以及《新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》
及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激
励对象获授限制性股票条件的规定，2020 年限制性股票激励计划的激励对象主体资格
有效。
     公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，
由非关联董事审议表决。
     综上，我们一致同意公司 2020 年限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 7 月 9
日，并同意向符合授予条件的 109 名激励对象授予 372.64 万股限制性股票。
     （以下无正文）
新晨科技股份有限公司                                独立董事意见

（签字页）

                       独立董事签名：




                                           李晓枫




                                           关新红




                                        2020 年 7 月 9 日
新晨科技股份有限公司                               独立董事意见

（签字页）

                       独立董事签名：




                                          钟晓林




                                        2020 年 7 月 9 日