证券代码：300542            证券简称：新晨科技           公告编号：2020-107



                   新晨科技股份有限公司
               第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议会议
通知于 2020 年 9 月 7 日以电话方式发出，并于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室以
现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
的议案》
    由于公司《新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）涉及的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃公
司拟向其授予的全部限制性股票，其放弃认购的限制性股票份额由其他激励对象
认购，故本次授予的激励对象人数由 109 人调整为 105 人，授予的限制性股票总
份额不变。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量不变（最
终以实际认购数量为准）。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获
授权益数量与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘
要中规定的一致。
    根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
    《新晨科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的
公告 》 、 独 立 董 事 发 表 的意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事杨汉杰先生、余克俭女士作为激励对象，为关联董事，回避了对该议案
的表决。
    李小华女士作为激励对象，为公司实际控制人李福华先生之近亲属，李福华
先生、康路先生、张燕生先生为共同控制及一致行动人关系，董事康路先生、张
燕生先生为关联董事，回避了对该议案的表决。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。


    三、备查文件
    （一）新晨科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
    （二）新晨科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事
项的独立意见。


    特此公告。




                                         新晨科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 9 月 7 日