证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2020-108



                   新晨科技股份有限公司
               第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议会议
通知于 2020 年 9 月 7 日以电话方式发出，并于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室以
现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
的议案》
    由于《新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）涉及的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其
授予的全部限制性股票，其放弃认购的限制性股票份额由其他激励对象认购，故
本次授予的激励对象人数由 109 人调整为 105 人，授予的限制性股票总份额不变。
调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量不变（最终以实际认
购数量为准）。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量
与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的
一致。
    经审核，监事会认为：本次调整符合《激励计划》及相关法律、法规的要求，
不会损害公司及全体股东的利益。调整后的授予激励对象均为 2020 年第三次临
时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，符合《上市公司股权
激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激
励计划授予部分的激励对象合法、有效。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                       新晨科技股份有限公司监事会

                                             2020 年 9 月 7 日