证券代码：300542            证券简称：新晨科技           公告编号：2020-119



                       新晨科技股份有限公司
                第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议会议
通知于 2020 年 10 月 24 日以邮件方式发出，并于 2020 年 10 月 29 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《新晨科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核《新晨科技股份有限公司 2020 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限
公司 2020 年第三季度报告》全文，三季报披露提示性公告同时刊登在 2020 年
10 月 30 日《证券时报》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。



             新晨科技股份有限公司监事会

                 2020 年 10 月 29 日