证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2021-012



                       新晨科技股份有限公司
                 第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议会议
通知于 2021 年 3 月 19 日以邮件方式发出，并于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室
以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的
议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2020 年
年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《新晨科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2020
年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《新晨科技股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在
2021 年 3 月 31 日《证券时报》。
    《新晨科技股份有限公司 2020 年年度报告》尚需提请公司 2020 年年度股东
大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>
的议案》
    2020 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席
了董事会和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职
责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
    《新晨科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2020 年第一季度报告、2020
年半年度报告和 2020 年第三季度报告会计差错更正调整的议案》
    监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政
策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报
表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差
错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事
项。
    《新晨科技股份有限公司关于 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告和
2020 年第三季度报告会计差错更正调整的公告》，更新后的《2020 年第一季度报
告》《2020 年半年度报告》及摘要和《2020 年第三季度报告》的具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （四）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2020 年度财务报告>的议案》
    公司委托大会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行
了审计，并出具了大华审字[2021]003854《新晨科技股份有限公司审计报告》。
    《新晨科技股份有限公司 2020 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议
案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2020 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《新晨科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的
议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年年初母公司未分配利润
为260,148,923.73元，2020年母公司实现净利润为62,610,248.59元，母公司提取盈
余公积金6,261,024.86元，减去本年度已分配的2019年度现金股利10,260,157.74
元，至2020年末母公司可供分配利润306,237,989.72元。
    董 事 会 拟 定 本 次 利 润 分 配 预 案 为 ： 公 司 以 2020 年 12 月 31 日 的 总 股 本
300,083,479股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.90元（含税），合
计派发现金股利27,007,513.11元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增
股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润结转至下一年度。
    分配预案公布后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
情形，造成公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
    监事会对公司 2020 年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司 2020
年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关
于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    《新晨科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议
案》
    经审议，监事会认为：《新晨科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
符合公司对市场的预测和业务拓展计划。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报
告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了
有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高
效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了
公司及全体股东的利益。董事会编制的《新晨科技股份有限公司 2020 年度内部
控制评价报告》，客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。公司在 2020 年度的所有重大方面都得到有效地控制。
    《新晨科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
    经审议，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
    《新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
    详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限
公司监事会议事规则》。
    本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届监事会第八次会议决议。


特此公告。




                                新晨科技股份有限公司监事会

                                      2021 年 3 月 30 日