证券代码：300542             证券简称：新晨科技         公告编号：2021-030



                      新晨科技股份有限公司
                  第十届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议会议
通知于 2021 年 4 月 22 日以邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室
以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议
案》
       经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2021 年
第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       《新晨科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《新晨科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披
露提示性公告》同时刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》
       公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号--租赁>的通
知》（财会[2018]35 号）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。
    经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财
务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    《新晨科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                     新晨科技股份有限公司监事会

                                          2021 年 4 月 27 日