证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2021-040



                       新晨科技股份有限公司
                 第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议会议
通知于 2021 年 6 月 16 日以邮件方式发出，并于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室
以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议
案》
    公司于 2020 年 8 月 17 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第
四次会议，于 2020 年 9 月 3 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
    公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地推进公司后续战略部
署，经审慎考虑，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票的相关事项。
    目前，公司生产经营情况正常，终止向特定对象发行 A 股股票不会对公司
的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
    《新晨科技股份有限公司关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告》的具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议。


特此公告。




                                新晨科技股份有限公司监事会

                                      2021 年 6 月 21 日