证券代码：300542          证券简称：新晨科技           公告编号：2021-041



                      新晨科技股份有限公司
          关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开了第
十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于新晨科技
股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止向特定对象
发行 A 股股票。现将有关情况公告如下：


    一、向特定对象发行 A 股股票的基本情况
   公司于 2020 年 8 月 17 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第
四次会议，于 2020 年 9 月 3 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容分别
详 见 公 司 于 2020 年 8 月 19 日 、 2020 年 9 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新晨科技股份有限公司第十届董事会第
四次会议决议公告》（2020-092）《新晨科技股份有限公司第十届监事会第四次
会议决议公告》（2020-093）《新晨科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东
大会决议公告》（2020-106）。

    截至本公告日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

    二、终止向特定对象发行 A 股股票事项的原因和影响

    公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地推进公司后续战略部
署，经审慎考虑，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

    目前，公司生产经营情况正常，终止向特定对象发行 A 股股票不会对公司
的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
    三、终止向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序
    （一）董事会意见
    董事会认为，公司生产经营情况正常，终止向特定对象发行 A 股股票不会
对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    该终止向特定对象发行 A 股股票的事项的议案尚需提交股东大会审议。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为，公司生产经营情况正常，终止向特定对象发行 A 股
股票不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事对公司终止向特定对象发行 A 股股票的事项进行了审核并发
表了独立意见，认为：公司终止向特定对象发行 A 股股票的事项，是公司结合
实际情况及发展规划等诸多因素作出的决策，经过了审慎的分析与论证，不会对
公司正常经营与持续稳定发展造成实质性影响，不会损害公司及股东，特别是中
小股东的利益。公司终止向特定对象发行 A 股股票的事项的审议和表决程序，
符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。综上所述，我们一致同意
公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    （一）新晨科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；
    （二）新晨科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议；
    （三）新晨科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事
项的独立意见。


    特此公告。




                                       新晨科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 21 日