证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2021-050



                       新晨科技股份有限公司
              第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议会
议通知于 2021 年 7 月 16 日以邮件方式发出，并于 2021 年 7 月 21 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保
险的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保
险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。
公司本次购买董监高责任险的事项已履行必要的审批程序，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会

      2021 年 7 月 21 日