证券代码：300542             证券简称：新晨科技         公告编号：2021-058



                      新晨科技股份有限公司
                第十届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议会
议通知于 2021 年 8 月 15 日以邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 25 日在公司会议
室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司
章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要>
的议案》
       新晨科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要已经编制完成。经审议，
董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。
       《新晨科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司
2021     年 半 年 度 报 告 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       《新晨科技股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在
2021 年 8 月 27 日《证券时报》。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更审计部总经理的议案》
       因公司审计部总经理李小华女士退休，李小华女士不再担任公司审计部总经
理。
       根据《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科
技股份有限公司内部审计管理制度》的规定，现聘任徐玉婷女士为公司审计部总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详
见附件。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       三、备查文件
       新晨科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议.


       特此公告。




                                            新晨科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 26 日
附件：徐玉婷女士简历
    徐玉婷，女，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西
财经大学会计学专业，大学本科学历，注册会计师，中级会计师。2009 年 7 月-2012
年 3 月，任职于深圳凯虹移动通信有限公司；2012 年 11 月-2019 年 10 月任职于
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；2019 年 11 月-2021 年 4 月任职于信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 5 月至今，任职于新晨科技审计部。
    截至本公告日，徐玉婷女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，徐玉婷
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；徐玉婷女士从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。