新晨科技:监事会决议公告2021-08-27
证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2021-059
新晨科技股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议会
议通知于 2021 年 8 月 15 日以邮件方式发出,并于 2021 年 8 月 25 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议应
到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2021 年
半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《新晨科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《新晨科技股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在
2021 年 8 月 27 日《证券时报》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日