证券代码：300542            证券简称：新晨科技          公告编号：2021-066



                       新晨科技股份有限公司
              第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议会
议通知于 2021 年 9 月 3 日以邮件方式发出，并于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室
以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份
有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 100 名激励对象解除限售
资格合法有效，公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，且授予的 100 名激励
对象个人考核结果均为“达标”，均满足解除限售条件（其中有 2 名激励对象个
人考核结果的标准系数未达到 1.00）。同意公司为 100 名激励对象办理第一个解
除限售期的 73.866 万股限制性股票的解除限售手续。
    《新晨科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除 限 售 条 件 成 就 的公 告 》的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票
激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    经审议，监事会认为公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的程序符合相关规定，合法有效。不存在损害公司股东利益
的情形，不会对公司经营业绩产生重大影响。
    本议案需提交股东大会审议。
    《新晨科技股份有限公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购价格的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                       新晨科技股份有限公司监事会

                                             2021 年 9 月 8 日