证券代码：300542             证券简称：新晨科技         公告编号：2022-020



                       新晨科技股份有限公司
              第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议会
议通知于 2022 年 4 月 1 日以邮件方式发出，并于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，钟晓林通过视频连线出席会议。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于全资子公司北京瑞得音信息技术有限公司向中国银行股份
有限公司北京海淀支行申请综合授信额度的议案》
    根据全资子公司北京瑞得音信息技术有限公司（以下简称“瑞得音”）经营
发展的资金需要，瑞得音计划向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授
信额度，金额不超过人民币贰仟伍佰万元整，期限壹年，担保方式为瑞得音应收
账款质押担保及瑞得音法定代表人王宇连带责任保证担保。以上授信额度不等于
瑞得音的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与瑞得音实际发生的融
资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以
银行最终审批结果为准。
    在上述综合授信额度内，授权瑞得音董事长签署相关法律文件。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。


特此公告。




                                  新晨科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 4 月 6 日