新晨科技:第十届监事会第十七次会议决议公告2022-04-29
证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2022-036
新晨科技股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出,并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议应
到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2022 年
第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登在 2022 年 4 月 29 日《证券时报》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日