证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2022-036



                       新晨科技股份有限公司
              第十届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股
份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2022 年
第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登在 2022 年 4 月 29 日《证券时报》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。




             新晨科技股份有限公司监事会

                   2022 年 4 月 28 日